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地下钱庄换汇被冻结合法吗(地下钱庄洗钱怎么判刑)

时间:2023-08-03 来源:互联网 作者:玉韵

1、地下钱庄换汇是违法的,如果被冻结的,是合法的。

2、【法律依据】

3、《刑法》第一百九十一条:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

4、(一)提供资金账户的;

5、(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

6、(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

7、(四)协助将资金汇往境外的

8、(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的,单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

地下钱庄换汇被冻结合法吗?

地下钱庄洗钱怎么判刑

1、根据《刑法》第一百九十一条,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

2、(一)提供资金账户的;

3、(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

4、(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

5、(四)协助将资金汇往境外的;

6、(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

7、单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

地下钱庄是什么意思

地下钱庄是一种俗称,并非法律概念,地下钱庄主要是一种特殊的非法金融组织。地下钱庄游离于金融监管体系之外,利用或部分利用金融机构的资金结算网络,从事非法买卖外汇、跨国(境)资金转移或资金存储借贷等非法金融业务。

地下室是不是地下车库

1、地下室不是地下车库。

2、地下室:主要用于人民防空临时掩体、战时防空指挥中心、通讯中心、隐蔽所等;部分永备防御工事还具有三防功能。为保障人民防空指挥、通信、掩蔽等需要,具有预定防护功能的地下室,同时还具有在紧急时刻储存粮食淡水的作用。

3、地下车库(地下停车场):建筑在地下用来停放各种大小机动车辆的建筑物。